在写月工作总结时，要注意突出自己的亮点和取得的成就，增强自信心。这些范文中的月工作总结充分体现了作者对工作的热爱和责任心，同时也展示了自己的专业素养和领导才能。
反洗钱工作总结
反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高信用社信誉，保证信用支付的稳定，促进信用社业务的快速健康发展的保证。根据反洗钱工作及的相关制度和规定及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》要求，我信用联社通过采取一系列行之有效的举措，扎实有效开展反洗钱工作，取得了较好的成效。现将我区农村信用社二〇一四年反洗钱工作总结如下：
一、精心构建完善组织领导体系。
我联社为了做好反洗钱工作，成立了反洗钱工作领导小。
组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全辖区信用社的反洗钱工作。同时，各社也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门具体负责反洗钱工作，从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。
“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性。其次，强化了临柜人员反洗钱方面知识的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作，三是通过与其他银行及公安部门的合作，强化了反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。对反洗钱一线工作人员说明当前国内外反洗钱形势与任务的同时，了解反洗钱的操作技术与方法。四是认真选配工作人员。联社要求，各社应注意将一些文化程度较高、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的安排到反洗钱工作岗位上来。各社均按要求认真选配人员，逐步充实反洗钱工作岗位。
三、从严把关加强对大额和可疑支付交易的监测。
开户手续。在提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。今年以来，我联社辖区内没有出现短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的账户;没有资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符的账户;没有资金收付流向与企业经营范围明显不符的账户;没有企业日常收付与企业经营特点明显不符的账户;没有出现存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符的现象等可疑支付交易。
四、下一步工作打算：
(一)加强领导，统一认识，充分认识反洗钱的重要性和必要性。
(二)完善反洗钱内控机制，建立健全相应的机构。
和制度。
(三)加强反洗钱一线工作人员的培训工作，提高。
要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反洗钱培训的力度，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性;严格履行反洗钱义务，切实预防洗钱风险。
反洗钱工作总结
为了预防洗钱活动，规范营业部反洗钱工作，维护正常的金融秩序，营业部根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、人民银行及公司总部下发的反洗钱相关法律法规等文件精神，多次组织员工认真学习，牢固树立反洗钱法律意识，认真履行反洗钱工作职责，积极开展反洗钱法律法规的宣传和投资者教育工作。现将反洗钱工作总结如下：
一、20__年营业部完成的主要工作。
(一)内控制度建设与执行情况：营业部为了保障反洗钱工作的有效开展，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》及公司制度，明确了反洗钱工作的目标和原则，确定了反洗钱工作小组人员设置及主要职责。
(二)营业部反洗钱工作制度和流程的制定情况：完善和下发了营业部相关细则和办法，将日期细化、具体，并将各项责任落实到每个岗位上，营业部全体员工在工作中严格遵照执行。
(三)组织机构建设情况：
设立营业部反洗钱工作办公室主要负责落实营业部各岗位、各项业务管理中涉及洗钱活动预防和监控措施，以及客户身份识别、客户身份资料和交易记录的保存、大额交易和可疑交易报告等工作，保障反洗钱工作的有效开展。
设立反洗钱专干：全面负责营业部反洗钱具体工作的组织和实施，以及与上级监管部门的沟通联系。
(四)大额交易和可疑交易报告情况：对可疑交易客户留存信息及相关客户资料再次进行审核、检查。并将核查内容和结果及时准确地反馈至合规管理部，并按照规定保存反洗钱工作核查底稿。严格按照《公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户反洗钱反馈记录。
(五)客户身份识别和身份资料及交易记录保存的情况：
1、业务办理中客户身份识别情况：
(1)在开户环节对客户身份识别。
在办理开户业务时，要求客户本人持有效的身份证件或身份证明文件，真实、完整地填写客户基本信息表格，业务人员通过"居民身份证阅读器"、"其他的身份辅助证明"、"公安信息查询网"核查客户身份证明文件相关信息，或通过现场征询、客户回访等方式确认客户的身份信息，认真、严格审核客户填写的信息内容，留存相关资料复印件。并准确录入客户信息，建立客户信息档案，包括客户的姓名、性别、出生日期、国籍、职业、联系地址、邮政编码、固定电话、移动电话、电子邮箱，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限等信息。对所办理业务进行检查，各项业务办理均符合相关制度要求，未发现匿名、假名账户。
(2)客户相关信息资料变更。
我部办理资金账户重要信息修改业务均严格按照公司的有关规定，对客户重新识别身份信息，要求客户提供有效身份证件或身份证明文件和公证机关出具的证明书办理变更手续，未为身份不明的客户办理业务或提供服务。
(3)客户转托管、撤销指定及大额资产转出业务。
营业部在办理转托管、撤销指定交易业务、大额资产转出业务，经检查，业务人员在为客户办理此类业务时，均严格按照公司的相关业务流程和审批制度进行办理。
(5)客户风险等级划分。
根据公司20__年5月31日下发的《关于印发的通知》。营业部于上半年完成了所有客户风险等级划分核查工作。
2、客户身份资料和交易记录保存情况：
营业部严格按照《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料、业务资料、交易记录、反洗钱记录、客户回访记录。营业部反洗钱工作档案分为客户档案与反馈记录两类，客户档案由大堂经理岗负责保管，反馈记录由合规管理专员保管。
(六)宣传培训开展情况：营业部对反洗钱工作高度重视，积极参加各种相关反洗钱学习培训，并及时向员工传达会议精神，认真落实反洗钱工作。
1、营业部随文件下发及时进行员工的反洗钱相关培训，留存了相关培训记录。
2、营业部每月在营业部大厅举办反洗钱方面的投资者风险教育讲座。
3、营业部通过在投资者教育园地张贴《反洗钱知识问答》，大力宣传反洗钱法律法规知识，提高投资者对反洗钱的认识。
4、营业部针对投资者的需要，将《反洗钱法》装订成册，摆放于营业部显著位置。
5、营业部为了向广大投资者宣传反洗钱相关知识，营造宣传氛围，悬挂了"打击洗钱犯罪、维护金融秩序"的宣传条幅，在营业部入口处张贴证监会统一印制的反洗钱宣传海报。
6、通过向投资者发送反洗钱宣传短信，dvd滚动播放反洗钱宣传短片，客户自助交易系统及led屏播放反洗钱标语等予以警示说明，使投资者对反洗钱有了更深入的了解和认识。
7、3月15日、10月30日、__月4日员工走出营业部，组织员工选择人流量大、宣传群体较广的火车站广场、社区设立宣传台和宣传展板与市民投资者面对面接触，解答群众现场咨询，组织群众填写调查问卷，发放宣传资料。让过往群众认识了洗钱活动的危害性和进行反洗钱活动的重要性，增强反洗钱意识，从而更好地配合金融机构的反洗钱工作。
(七)相关资料报送情况：营业部能够及时采集反洗钱非现场监管报表数据，及时、准确的将反洗钱非现场监管信息报送人民银行。
(八)法定备案资料报送情况：营业部能够及时的报送反洗钱工作的法定备案资料。
(九)创业板投资者适当性管理工作：营业部认真做好创业板投资者教育和规则宣传工作，积极引导投资者理性参与;加强对投资者开通创业板的风险揭示工作。
(十)每周的合规工作：每周对营业部重要岗位、关键业务环节进行检查，包括在开户及各类代理业务流程当中，营业部能够按照规定进行客户身份的识别;每周对新开户的风险等级进行核查，营业部能够按照划分标准进行划分，并在客户分类信息中标注。以上形成周合规工作报告，共及时、准确反馈38次合规工作报告。
(十一)其他需向合规部报送的工作：每月前两个工作日，通过合规信息通道向合规管理部报送营业部上一个月的客户证件留存新增失效数和更新数，能准确、及时上报数据。
1、定期组织员工认真学习，针对证券行业特点对营业部员工进行反洗钱专项培训，增强员工的反洗钱知识，加强监测、分析、甄别可疑交易的能力，提高员工的反洗钱工作水平。
2、对于营业部存量客户风险等级划分工作，对于缺失身份证件有效期限、职业等身份基本信息的客户，营业部将采取积极的措施通知客户补充身份资料、回访等方式进行识别或者重新识别，办理账户的风险等级调整，并按公司总部要求及时、准确完成划分工作。
3、深入、全面、系统地开展营业部的投资者教育和适当性管理工作。加强营业部投资者的反洗钱教育工作。
4、将继续把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓，严格按照反洗钱法律法规要求开展工作，积极履行反洗钱义务和职责，认真执行身份识别、资料保存、大额和可疑交易报告制度，进一步加大反洗钱宣传培训的力度，确保全员树立牢固的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性，切实防范洗钱风险。
反洗钱工作总结
中国农业银行的规章制度还是比较全面的，它具体规定职员的操作规范及行为守则，在今天日益激烈的同行业竞争中，农行深知只有优质的服务才能赢得市场，所以它要求他的员工每天要有晨会及晚会，加上必要的例会，让员工能够在一起提高业务水平，大家互帮互学，共同面对工作中的问题。同时他要求员工要礼貌待客，微笑服务，并设立了强大的监控网络，时刻监督自己的员工要遵守农行规定，按章办事。
其次给我留下比较深的印象的是现代银行在人民的日常生活中扮演的角色，现代银行已不仅仅局限于储蓄及放贷，恰恰相反，现代银行的服务触角触及人民生活的方方面面，交保险，充话费，交罚单，买基金，炒股票，外汇，理财。。。。。。夸大一点就是“只有你想不到的，没有银行办不到的”。
后来，由于中国基金市场红火异常，一大批新基民涌入市场，我开始在柜面向客户解释我所了解的基金的基本知识，并提示客户基金有风险，入市要谨慎。随后我开始向客户推销农行托卖的基金，取得了不小的业绩。共卖出基金42万元。在这过程中，我对基金也有了更深层次的了解。什么是基金，买基金有什么好处呢?通俗地说，证券投资基金是通过汇集众多投资者资金，交给银行保管，由专业的基金管理公司负责投资于股票和债券等证券，以实现保值增值目的的一种投资工具。买基金最大的好处是借专家智慧参与股票和债券市场投资，降低了个人直接投资股票和债券风险，达到使个人资产增值的目的，最后实现您关于退休、子女教育等理财目标。简单地说，基金就是帮人买卖股票、债券等的一种投资品种，风险和收益介于股票和债券之间。如果私下里运作的，就叫私募基金;如果公开在社会上募集资金，由正规的基金公司来管理的就是公募基金。这里面又分为两种，一种是封闭式基金，募集完钱后规模不变，你可以把它想象成股票，一般可以按照基金净值打折买卖;另一种就是开放式基金，这是基金中的主流，你可以按照基金净值在银行等机构随时买卖。按照收益和风险从高到低排列，大体可以分为股票基金、债券基金和货币基金等。股票基金主要投资股票，它又可以细分为成长型基金、指数型基金和收益型基金等，三者的收益和风险水平也是从高到低排列。债券基金投资债券，收益很稳定，但不高;而货币基金投资于到期日不超过一年的债券和央行票据等，收益更为稳定，可比定期存款略微高些，但几乎不存在亏钱的可能性。
其间，我还阅读了大量农行内部文件，知道了现在金融犯罪很严重，银行担负起越来越重的反洗钱重任，银行要重视防范假的汇票等等，既不能得罪客户又要确保不被欺骗蒙蔽。我还了解到转账电话，对公结算，银鉴比对，电汇等等一系列银行业务。
在农行的一个月我学到了很多在书本上学不到的东西，我对中国的银行系统有了一个粗略的了解，也发现了其中的一些弊端。
1.人情大于制度。可能是受中国两千年封建制度的影响，虽然银行业的制度是比较完善的，但真正能做到的却很少，从我看到的文件,我知道这一直是农行的一个软肋。今年新疆某支行内勤主任，利用其职权，屡次指示自己的下属职员方便其挪用资金，盗窃高达1000多万的资金购买彩票，最终锒铛入狱，其下属也因渎职包庇纵容罪，判刑的判刑，下岗的下岗。其实这件事完全可以避免，就是他的下属职员不愿意去揭发他，不敢违逆他的指示，捱不过面子，最终导致了这起案件。
2.监管不力。虽然农行在每个营业部都安装了大量监控摄像头，并说会每天派人查看，但真正做到的分行很少。农行规定在柜员每天接送现金箱时必须携带自卫武器，可就我所见到的和从农行抽查的结果来看，能做到的极少。另外，农行规定在给柜员机加装现金时必须关好联动门，并打开自动报警系统。可我在农行的一个月，每天都帮忙加装不少于三十万的现金，也没见一次有人按章执行，而且我敢肯定这绝不是个例。今年4月14日，河北邯郸市农业银行金库发生一起特大盗窃案，被盗现金人民币近5100万元。经调查发现，系该行现金管理中心管库员任晓峰、马向景所为。分析此案，一是盗窃现金数额巨大。把五千多万元的现金卷走，无异于搬走银行的一个金库。二是盗窃犯罪手段简单。犯罪嫌疑人几乎没有受到任何限制，更不用说采取什么高科技手段，便将大量现金盗走，足以见得，农行的管理还是比较松散的。
反洗钱工作总结
为规范人民币支付交易报告行为，防范利用证券支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，我们认真学习了《金融机构反洗钱法》的相关法律、办法规定，严格履行职责，切实做好反洗钱工作，牢固树立反洗钱法律责任和依法合规经营的思想。
1、坚持原则、照章办事、认真履行自己的职责，不徇私情，不断提高专业知识和政策理论水平;严格坚持人民币大额交易审批登记制度，建立完整的大额支付交易档案。
6、严格按规定期限和要求报送相关信息资料。
且由于反洗钱还是一项较为陌生的工作，我们基层从业人员对反洗钱工作还缺乏系统的理论知识和足够的实践经验，有待进一步提高辨别可疑支付交易的判断能力。
反洗钱工作总结
今年是《反洗钱法》颁布五周年，我公司在履行反洗钱法定义和人民银行反洗钱工作职责时，充分利用培训和集中宣传与日常宣传相结合等形式，现总结如下：
一、日常工作中宣传。
必须提供加盖单位公章或委托授权书的书面说明，并报经上级公司批复。
二、外部宣传。
我公司在日常工作时柜台上摆放有《反洗钱法》宣传资料，充分发挥了面广、辐射力强的优势，营造宣传氛围，扩大宣传范围，延伸定传触角，广泛宣传反洗钱的重要性和法律政策规定及有关知识。在今后的工作中我公司将继续加大宣传力度，在工作中杜绝洗钱现象。反洗钱工作是一项长期而系统的工作，需要大力宣传学习，我公司今后拟定对内认真组织员工学习反洗钱法律法规，提高员工认识，提升员工反洗钱工作能力，依法履行反洗钱义务;对外做好反洗钱宣传及解释工作，争取客户的理解和支持。
反洗钱工作总结
为规范人民币支付交易报告行为，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，我们要认真学好《中华人民共和国中国人民银行法》和《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》以及《金融机构反洗钱规定》等相关法律、办法规定，严格履行职责，切实做好反洗钱工作：
2、严格坚持人民币大额交易审批登记制度，建立完整的大额支付交易档案;。
6、严格按规定期限和要求报送相关信息资料。
由于反洗钱有关的资料及相关信息基本上都是以电子信息形式存储，纸质材料不够齐全，我们还要加强这方面的工作力度。而且由于反洗钱还是一项较为陌生的工作，我们基层从业人员对反洗钱工作还缺乏系统的理论知识和足够的实践经验，有待进一步提高辨别可疑支付交易的判断能力。
县检察院工作总结
一年来，我以“三个代表”重要思想为指导，坚持公正执法，认真履行职责。按照院党组的要求，立足本岗，兢兢业业，踏实工作，较好的完成了本职工作。现将一年来的工作情况汇报如下：
一、加强学习，不断提高政治、业务素质和执法水平。
一年来，我始终对自己高标准、严要求，切实加强自己的品德修养和党性锻炼，增强政治敏锐性和鉴别力，自觉学习党的十八大精神和“三个代表”重要思想，积极参加共产党员先进性教育。在检察工作中坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，恪守检察官的职业道德，要求干警做到的，自己首先做到，要求干警不做的，自己坚决不做，时时刻刻用共产党员的标准规范自己的言行。并结合当前在检察系统开展的“强化法律监督，维护公平正义”的活动，加强学习，牢固树立了公正执法，文明办案，全心全意为人民服务的思想。在努力学习政治理论的同时，我也紧抓业务理论学习，结合渎检科工作实际需要，我学习了《xxxxxxx》及高检院、高法有关国家工作人员渎职犯罪案例及相关司法解释，在学习中我注意始终坚持理论联系实践的优良学风，注意理论学习着眼于解决现实问题，注意实践工作中遇到的问题联系所学理论，尽量避免失误。在学习理论的同时，我也注意从实践中学习，向身边的每一个人学习，从身边每一件事中学习。一年里，领导和同志们教了我很多做人做事的道理，学到了很多书本上学不到的东西。
二、清廉从检，搞好党风廉政建设。
我深刻地体会到，检察官肩负着法律监督职责，又处在反腐倡廉的第一线，搞好党风廉政建设尤为重要。一年来，我认真履行与院里签订的《党风廉政建设责任书》，切实加强自身的廉洁自律意识和纪律作风建设，并且自己做出表率，在办案和履行职责中，能认真按照廉政责任状的要求，遵守检察人员办案纪律及政法委的有关禁令，自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭，不办人情案，不接受案件当事人的吃请和礼品，做到公正执法，一身正气，维护了法律的尊严。教育干警自觉地用党纪法规严格要求和规范自己、制约自己，使自己的言行与有关廉政准则的要求相符，与所从事的事业要求相符，以提高干警的廉政意识。
三、尽心尽责、踏实肯干，努力完成好各项业务工作。
在工作中，我按照院里检察工作的总体目标和工作思路，找准自己位置，当好科长的助手和参谋。协助科长抓好科内的各项检察工作。只要院党组决定的事就要坚决执行，做到令行禁止，时时处处牢记自己是一名人民的检察官，带头遵守院里的各项规章制度，发挥表率作用，并教育全科同志增强集体荣誉感，使全科同志在思想上和行动上与院党组保持一致。使全科在科长的领导下拧成一股绳，形成合力。工作中，身先士卒，率先垂范，识大体，顾大局，出满勤，干满点，和同志们一道加班加点从没有怨言。办案中，始终坚持依法办案，认真执行各项办案规定，及时发放两个须知。在协助科长完成科内工作的同时，积极查找案源，努力办案。对调查的每一件线索都做到认真负责，渎检工作干扰大，阻力大，风险大，不同于反贪。春节刚过，我就和科里的同志们一起排查案件线索，投入了紧张的工作中。在调查某房管局人员涉嫌滥用职权的线索时，为了不给发案单位造成影响，我们利用周六、周日的公休日在档案室查阅了近1000份房屋档案，而后，又查询了银行、拆迁办等相关单位的档案,经过大家的努力，最后一举立案1件3人，取得了开门红，受到了市院的表扬。截至目前，我科已立案2件5人，已经提前完成了全年的办案指标。
总的来说，一年来我问心无愧。因为我觉得自己过的很充实，我做了自己该做的事。但这只是自己的开头，以后的路将会更长、更艰巨。不管以后遇到什么困难，我都会努力克服，并继续发扬吃苦耐劳的精神，为检察事业做出应有的贡献，为天津大发展贡献自己的力量。
以上是我一年来的总结，如有不妥请指正。
反洗钱工作总结
接行总部关于中国人民银行关于专项检查商业银行反洗钱工作的通知的文件精神后,我支行迅速根据文件要求展开全面认真的自查工作,现将自查工作报告如下:。
一.组织机构建设情况.
我支行指定专人负责反洗钱工作,对支行日常业务往来情况进行专门的检查,负责大额交易和可疑交易的分析和报告.
支行一线员工对反洗钱的内控制度比较熟悉,能够较清楚的鉴别洗钱非洗钱的区别界限,对可疑交易的识别能力正在逐步提高,同时能在日常工作中保持较高的警惕性.
三.客户尽职调查情况.
对于存款人开户,我行按照人行关于银行账户管理办法能够认真检查客户的开户资料,如法人代表身份证,经办人身份证,企业营业执照,法人代码证的资料的真实性和有效性,确认无误后才予以开立结算账户.对个人账户坚持查验身份证等有效证件的原件,确认无误后予以开立账户.在本次自查中未发现有匿名账户和假名账户.
四.大额和可疑交易报告情况.
对于大额和可疑交易,我行能够按照规定及时并准确的填制各类报表向上级管理机构报告.
五.账户资料及交易记录保存情况。
我支行能严格执行有关保存账户资料和交易记录的规定,对相关资料均能报存至少5年以上.并确保此类资料的完整.
(1).金融单位与实名证件管理部门未能联网,资源无法达到共享,使金融单位在对客户调查时,尤其在当前科技条件下无法对客户证件100%的鉴别准确.建议尽快采取措施避免此类情况的发生.
(2).建议有关部门缩短反洗钱信息的上报流程,以提高工作效率,加快对洗钱犯罪的打击速度.
反洗钱工作总结
为全面推进反洗钱工作，打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动，纯洁社会风气，保持社会安定，提高信用社信誉，保证信用支付的稳定，促进信用社业务的快速健康发展，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，根据区联社要求，我社于20_年10月24日—31日开展了“金融机构反洗钱宣传周”活动，通过采取一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效。
为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。
1.深刻领悟反洗钱工作的重要性。我们注重了全体人员的学习，并每季进行集中学习一次有关反洗钱知识，提高了对反洗钱工作的认识。
2.有组织地开展业务培训。首先，联社充分认识到金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性。其次，强化了临柜人员反洗钱方面的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作，通过与公安部门的合作，强化了反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。
一是精心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要求进行了安排，并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小组。接通知后，迅速成立了以主任为组长，全体员工为成员的反洗钱工作领导小组，与此同时，还积极争取地方政府对反洗钱工作的支持，全面加强与公安、其他金融机构等部门反洗钱工作的沟通、协调和配合，增进共识，形成合力。
三、周密实施，做到了宣传活动形式与内容统一。
一是在所辖网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。主要向社会公众宣传反洗钱知识，通过此次宣传活动，使不知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的认识，更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。
律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。
四是通过对各类客户在信用社开立帐户的审查，大额和可疑资金的及时报告，组织职工了解和掌握反洗钱的操作程序，掌握可疑资金的识别和分析，加强柜面宣传，熟悉相关的法律、法规及各级人行的有关规定，提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动，使本次“金融机构反洗钱宣传周”活动取得了实效并获得了圆满成功。
总之，通过反先钱洗钱活动的宣传，使反洗钱工作达到了家喻户晓、深入人心，使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威胁国际政治经济体系的安全，增强了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为共识。举办这次“反洗钱知识宣传周”活动开展的过程中，也暴露出我们还存在一些不足，距人民银行的要求还存在一定的差距，突出表现在工作和一些民众对此项工作认识不够、使命感不强，公众在办理业务时，不积极配合反洗钱工作等。
检察院工作总结
2006年，我院在市委和上级院的正确领导下，在市人大、政协的有效监督和社会各界的大力支持下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，围绕“强化法律监督，维护公平正义”主题，不断深化“立检为公、执法为民”的思想，把强化侦查审判监督、预防和打击职务犯罪、为经济建设发展服务作为检察工作重点，深入开展了保持共产党员先进性教育活动和“规范执法行为，促进执法公正”专项整改活动；把“锐意改革，科学管理，科技强检，素质兴院”作为整体工作思路，不断深化检察改革，创新工作管理机制，切实加强了班子建设、队伍建设、业务建设和信息化建设。全院干警上下一心，开拓进取，奋力拼搏，各项检察工作取得了显著成效，呈现了良好发展态势。
一、主要工作完成情况——反渎职侵权检察工作，以开展严肃查办国家机关工作人员利用职权侵犯人权犯罪专项活动为主要内容，把工作重点放在开辟案源上，加大了对司法和行政执法人员犯罪案件的侦破力度，依法查处渎职侵权案件。共受理各类案件6件，其中：涉嫌滥用职权案件2件，涉嫌玩忽职守案件3件，涉嫌徇私舞弊案件1件；立案查处玩忽职守案件3件，滥用职权案件1件；侦查终结并移送起诉4件，转出1件，初查终结不予立案1件；为国家挽回经济损失4万余元。——监所检察工作，重点是提高刑罚执行监督能力，强化对缓刑监外执行的法律监督。对在押人犯进行法制宣传教育4次，与在押人犯谈话96人次。自实行《关于防止发生超期羁押案件的管理办法》以来，无超期羁押案件发生。——职务犯罪预防工作，从调查研究和整章建制入手，深入开展预防职务犯罪工作。在个案预防上，认真落实上级对大要案实施“五个一”要求，做到了一案一分析、一案一建议，一案一整顿、一案一教育、一案一回访。积极深入金融部门、**、**等企事业单位进行调查研究，帮助整章建制、堵塞漏洞，开展法制宣传教育12次，受教育面达1500余人次。同时，到国税、地税、卫生以及国有企业等单位开展预防职务犯罪座谈，并抓住全市的民心热点工程展开预防职务犯罪工作，重点在**供水改造工程质量监督上展开了一系列的预防工作。——政工和纪检监察工作，认真贯彻落实中央、省委、绥化市委和安达市委关于开展保持共产党员先进性教育活动的指示精神，按照院党组的要求，把教育活动作为全院党的建设的中心任务，作为各项工作的重中之重来抓，强化组织领导，精心筹划部署，在创新上下功夫，在结合上做文章，在突破中求发展，创造性地开展工作，确保教育活动取得实效，达到了预期的目的。同时，按照院里的安排，组织全院干警进行了“**”知识培训，使检察干警在公务活动中注意培养树立自身的形象，展示出个人的品行修养，不断提高整体素质。
——办公后勤保障工作，注意把握重点，挖掘工作“亮点”，不断强化以人为本的工作理念，努力拓展服务职能，强化基础设施建设和装备建设。年初以来，按照院党组的安排部署，积极做好院内大、小会议室和干警办公室的门窗、墙面、地面以及楼内走廊、卫生间全面修缮各阶段的基础工作，做到井然有序，保证了我院办公环境的全面改观，使干警享受到了现代办公环境的温馨。同时，加大了对值班值宿的检查力度，加强了卫生、行政、财务、车辆和枪支的管理，服务和管理水平明显提高，为检察工作的全面发展提供了强有力的后勤保障。
——科技强检工作，为了把我院的信息化建设规划做。
实，我们着眼于检察工作的发展方向，在网上查阅相关信息的基础上，到软件开发和硬件建设比较先进的检察院进行实地考察，掌握第一手材料，经过反复推敲和论证，拟定了我院《信息化建设整体规划》方案，为更好地发挥信息化作用打下了坚实基础。
二、具体做法。
1、服务大局的执法理念已成为检察工作的第一要务。
年初以来，我们认真贯彻市委工作会议精神，紧紧围绕市委提出**的总体要求开展执法活动，把服务大局理念作为检察工作的第一要务。一是积极开展保持共产党员先进行教育活动，在活动中坚持做到“五个贯穿始终”即：把思想教育贯穿始终、把提高党员素质贯穿始终、把联系检察实际贯穿始终、把解决问题贯穿始终、把学习和工作相促进贯穿始终，在院党组的直接领导下，各科室积极配合，全院干警积极参与，确保了教育活动在我院扎实有效地开展；二是以深化“强化法律监督、维护公平正义”教育活动为契机，积极开展“规范执法行为，促进执法公正”专项整改活动，按照绥化市院里的安排部署，在开展“规范执法行为，促进执法公正”专项整改活动中我院开展了“十个一”系列活动。通过系列活动的开展，统一了干警的执法思想，规范了干警的执法行为，使全院干警的素质明显提升，公正执法的能力和水平明显加大，人民群众的满意率明显提高，真正为我市构建和谐社会提供了优良的法制环境；三是积极开展扶贫解困活动，为党和政府分忧解难。今年，我们继续深入开展“一帮一”扶贫解困工程，并重点抓了对贫困村的包扶工作。春耕时，我们为任民镇裕民村的特困户解决了所需的种子、化肥。同时，为所包扶的第*中学的贫困学生送去了班子成员全体捐赠的4000.00元钱，该学校有10名贫困生得到过资助，已毕业的3名贫困生均以优异的成绩升入我市重点高中。
2、强化法律监督的力度不断加大，监督效果明显增强。
今年以来，我院紧紧围绕“强化法律监督，维护公平正义”工作主题，结合开展的“规范执法行为，促进执法公正”专项整改活动，把人民群众反映的司法人员和行政执法人员违法犯罪行为作为监督的重点，树立“大监督”意识，对办案程序进行规范，对监督途径进行探索，对监督手段进行强化，坚持“三个注重”，即注重查摆、注重整改、注重实效，积极发挥检察监督职能作用，做到快捕快诉，在保证案件质量的前提下，缩短办案时限，捕、诉准确率均达百分之百，办理的案件无一超时限，无一出差错。在立案侦查监督方面，侦监科经常深入到法医鉴定所、医院、各派出所、公安局法制科等单位，查阅卷宗和档案，主动寻找立案线索，确保立案监督收到较好效果，通知公安机关立案4件，已全部立案。在审判监督方面，公诉科积极探索有效的监督方法，重点对有罪判无罪、无罪判有罪、轻罪重判、重罪轻判进行监督。同时，切实转变执法观念，增强责任意识，注重对犯罪嫌疑人的权益保护，继续把引导侦查取证工作作为重点，加强了与公安机关的协调合作，坚持执行《引导侦查取证制度》、《引导侦查取证联席会议制度》等相关制度，适时介入公安机关侦查的重大、疑难、复杂案件，使一些久拖不决的案件得以顺利诉讼，取得了良好的社会效果和法律效果。全年共防错诉3件6人。在刑罚执行监督方面，监所科按照上级要求，全面试行监所检察工作“四个流程”，继续抓好减刑、假释、保外就医专项检察工作，对监外执行的缓刑罪犯实现了规范化管理，达到了有效的检察监督。民行检察工作在加大提请民事行政案件抗诉工作力度的同时，继续探索采用检察建议方式审结国有资产流失案件的方法和途径，共审结国有资产流失案件2件。
3、预防职务犯罪工作取得了重点突破。
4、科技强检的软硬件建设和应用水平又上新台阶。认真总结上半年工作，在省、市院的正确领导下，取得了一定的成绩，但还有一定差距。一是通过开展保持共产党员先进性教育活动，发现个别干警的思想认识还需进一步提高，党员作用发挥的不好，工作中存在畏难情绪，敬业意识、竞争意识不强。二是管理不科学，主要表现是检察业务管理还没有摆脱行政管理模式。三是经费紧缺仍是制约检察工作发展的重要症结，制约了检察事业的快速发展。
三、下步工作打算。
下半年，我们要继续坚持以“三个代表”重要思想为指导，围绕“强化法律监督，维护公平正义”主题，深入开展“规范执法行为，促进执法公正”专项整改活动，切实加强班子和队伍建设，创新工作管理机制，努力提高干警的整体素质，为全面建设小康社会，纵深推进安达经济发展做出应有贡献。
一是要加强班子和队伍建设。要认真学习贯彻四中全会精神，自觉实践“三个代表”重要思想，强化班子的思想建设和作风建设，勇于探索，奋力开拓，继续开展保持共产党员先进行教育和“强化法律监督，维护公平正义”活动，努力实现各项工作的整体突破。要加强队伍正规化建设，对干警的综合素质进行严格教育、严格管理，建立激励机制，通过“学、帮、带”，使一些办案能手和业务骨干脱颖而出，为提高执法水平和办案质量提供人才保障。
二是要加大打击职务犯罪力度。要继续把查办职务犯罪的重点放在查办市场监管领域和经济调控领域以及行政执法部门发生的贪污、贿赂等职务犯罪案件上来，严肃查处借国有企业改革之机贪污、挪用、私分国有资产的犯罪案件，国家机关工作人员玩忽职守、徇私舞弊、滥用职权，给国家和人民生命财产造成重大损失的犯罪案件。特别是要针对当前人民群众反映强烈的执法和司法不公问题，继续把查办行政执法人员和司法人员贪赃枉法、徇私舞弊、滥用职权的犯罪案件，以及国家机关工作人员利用职权实施的“侵权”犯罪案件放到突出位置，抓出更大的成效。
三是要强化刑事诉讼监督力度。要继续把人民群众反映的司法人员和行政执法人员违法犯罪行为作为监督的重点，强化刑事诉讼监督力度，充分发挥检察建议的作用，加大监督工作的力度。在加强立案监督、审判监督的同时，利用网络化管理加强刑罚执行监督，对减刑、假释、暂予监外执行的要重点监督。同时，我们还要强化案件质量意识，狠抓办案质量，以实现由苛求案件数量型向讲究案件质量型的转变，切实维护司法公正。
四是要深入开展“规范执法行为，促进执法公正”专项整改活动。要按照立检为公、执法为民和构建社会主义和谐社会的要求，认真贯彻高检院“加大工作力度，提高执法水平和办案质量”的检察工作总体部署，以加强监督、规范执法行为为主要内容，集中整改执法中存在的突出问题，做到全员参与搞整改，始终强调抓落实，突出重点，标本兼治，深入研究摸索执法规范化建设、队伍专业化建设和管理科学化建设的方法途径，全面加强检察业务工作的规范化建设，进而使全院的队伍素质进一步提升，执法规范化程度进一步提升，公正执法的能力和水平进一步提升，人民群众的满意率进一步提升，服务大局的效果进一步提升，为我市构建和谐社会提供优良的法制环境。
五是要深入开展预防职务犯罪二期工程。要按照上级院的部署，不断拓宽预防职务犯罪工作的渠道，积极构建全市预防工作大格局。在教育、机关工委所属等单位开展预防职务犯罪工作，切实搞好网络单位的对《条例》的学习和落实工作。同时，要继续抓好工程建设中的内部防范机制和廉政承诺保证书履行的监督工作。大要案的个案预防率达到60%以上。
六是要牢固树立“检察工作服从服务于第一要务”的工作理念。要把“强化法律监督，维护公平正义”作为为大局服务的首要任务来抓，积极探求具有我院自己特色的服务思路、服务措施、服务方式和服务效果的新路子。要认真落实中央和上级院关于维护稳定的各项工作部署和要求，坚持把“严打”作为维护社会稳定的长期方针，毫不动摇地贯彻到批捕、起诉工作的各个环节，从重从快打击刑事犯罪活动，确保政治安定、社会稳定，为纵深推进我市目标，打造实力*、活力*、小康*做出应有的贡献。
反洗钱工作总结
近年来，我公司积极响应总省公司的反洗钱政策，认真贯彻落实“保增长、调结构、防风险”的经营思路，全力推进反洗钱工作。现将我公司反洗钱主要工作开展情况介绍如下：
一、深入学习反洗钱相关政策法规、执行会议的精神。
首先，大力提高思想认识，坚决贯彻保监会《保险案件责任追究指导意见》和人保财险总公司的相关规定，将反洗钱工作作为领导干部的责任追究的重要内容，加强各级高管人员反洗钱任职审查，结合实际，对反洗钱工作中所存在的各种问题，及时纠正改进;其次，我公司先后对各类反洗钱会议的有关精神及时向各部门进行了认真传达，并就相关的法律、法规及监管要求进行深入学习，将法律、法规同日常业务紧密地结合起来，加大宣传，要求结合业务流程，严格执行。
二、完善反洗钱内控制度，贯彻落实监管规定。
作内控制度》，并在承保、理赔、财务等各业务环节中严格执行相关规定。
三、积极开展合规自查。
为确保反洗钱工作的顺利进行，我公司按省公司要求公司内部进行合规风险内控管理自查，对各支公司、各部门在日常管理中的各个方面、各个环节进行深入的分析与监测，做到早发现早整改。力争在反洗钱工作方面做到严谨认真、合规合法、安全高效。
反洗钱工作总结
__银行_(下称“我行”)反洗钱工作领导小组及内审部成员于__年__月__日严格按照《__银行__年反洗钱工作检查方案》对我行__年度反洗钱工作进行检查。检查情况如下：
一、执行反洗钱规定的基本情况。
(一)反洗钱机构建设情况我行成立反洗钱工作领导小组，由行长任组长，副行长任副组长，各部门负责人为成员，指定内审部为我行反洗钱工作主管部门，并由具有法律职业资格证人员担任反洗钱专员，负责日常反洗钱工作，现内审部人数为4人。我行在各部门(分支机构)各设一名兼职合规员，合规员职责主要为及时向部门(分支机构)负责人及内审部报告合规报告、定期或不定期进行合规检查、定期进行合规培训、定期收集、撰写合规文章等。截至报告之日没有发生合规专员调整没有备案的情况。我行对自身金融产品如存款业务、保管箱业务等均要求客户在申办业务时对客户进行身份联网核查从而降低客户洗钱风险。
(二)反洗钱风险管理政策执行情况。
我行基本能按照全面风险管理的要求，平衡洗钱风险控制与经营业务发展两项目标之间的关系，没有造成反洗钱风险控制措施被弱化或反洗钱风险管理政策缺乏应有执行力的情况。
管理及反洗钱内控工作操作规程》等制度，制度中涵盖了反洗钱考核、岗位职责、操作程序等规定，对反洗钱监管政策发生的，我行均有及时修改完善反洗钱内控制度及业务操作规程，例如对新的机构信用代码证在反洗钱领域的运用，我行在《__银行合规风险管理及反洗钱内控工作操作规程》中新增“机构信用代码在反洗钱领域的运用”一章，对有关情况进行详细规定。
(四)客户身份识别情况。
本行各业务部门均能够按照要求进行客户身份识别，在为客户办理规定的业务时，对个人银行结算账户坚持查验身份证等有效证件的原件，并联网核查确认无误后予以开立账户。对于公户开户，认真检查客户的开户资料，包括法人代表身份证、经办人身份证、企业营业执照、组织机构代码证等资料的真实性和有效性(并对法人代表、经办人身份证件进行联网核查确认)，确认无误后才予以开立结算账户。
我行在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，均重新识别客户身份。
我行客户洗钱风险等级认定小组根据我行制定的标准划分客户或账户的风险等级，定期审核本行保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对风险等级最高的客户或者账户，要求至少每半年进行一次审核。
(五)大额交易和可疑交易报告情况。
合客户和交易背景情况对交易内容进行初级甑别和报送，再由内审部专人负责二次分析、甑别并将结果按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定及时有效地向中国人民银行报送报送反洗钱报表、大额和可疑交易报告。__年，我行共上报大额__宗，共__笔，交易金额__万元;上报可疑交易__宗，共__笔，交易金额__万元。通过对大额和可疑交易的报送，有效预防和打击洗钱等违法犯罪案件，更好地履行金融机构的反洗钱义务。
(六)客户身份资料和交易记录保存情况。
我行设立开销户登记簿对开销户资料均完整地进行保存，对交易记录亦按规定进行保存。
《金融机构反洗钱规定》中第十五条明确规定了“金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密;非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。”因此我行对依法履行反洗钱职责或义务获得的客户身份资料和交易信息、可疑交易报告等工作信息严格予以保密，没有发现对外泄密情况。
我行结合业务实践，不定期对一线员工进行了客户识别及大额可疑交易报告方面的培训，自开业以来共开展培训__次，加强对薄弱环节、重点环节的培训，以利于反洗钱工作顺利开展。同时督促营业网点及时报送大额报告和可疑报告，以便快速、及时分析掌握客户信息的真实性、完整性，以利于反洗钱工作深入开展。
在营业网点播放反洗钱宣传标语、摆放反洗钱宣传小册及接受客户举报、咨询外，还在我行服务区域多处繁荣地段悬挂自制反洗钱标语横幅，利用公众休息日在我行门口摆设咨询台，发放反洗钱知识宣传单，接受公众对反洗钱疑问的咨询，深入服务区域周边的社区、工厂、商业区进行反洗钱宣传。通过反洗钱宣传活动，能提高我行反洗钱工作人员的业务素质，增强我行的反洗钱意识及履行反洗钱义务的自觉性;加强我行与外部的联系沟通，为进一步优化反洗钱工作营造良好的外部环境;增强社会公众的反洗钱意识，使社会公众能意识到洗钱的危害性及懂得反洗钱是每个公民应尽的义务及责任，形成全社会共同参与反洗钱、打击洗钱犯罪的良好社会氛围。
(八)监管要求执行情况。
我行按要求按时报送非现场监管报表及报告、机构信用代码运用情况表及反洗钱动态信息。我行今年尚未接到执法机构要求配合开展反洗钱调查以及协助涉嫌洗钱案件的侦查工作。
一是个别客户进行大额现金支取时经办人员没有在《大额现金支取登记簿》上登记提现人姓名及身份证件号码;二是公户开销户档案资料中存在客户证件复印件没有双人复核、印鉴卡登记不齐，缺乏启用日期或经办人员签章等情况;三是《客户洗钱风险等级划分评定表》中部分欠缺初分人签章、要素不齐等情况;四是客户交易记录传票存在客户现金缴款单留存两份而错误收回的一份没有加盖作废章且第二、三联没有收回附上，客户询证函无法定代表人或委托代理人签章等情况。
付交易、大额转帐收付交易进行详细登记、分析，加大反洗钱培训和宣传力度。
检察院工作总结
一、县情院况。
安塞县位于延安市正北，辖7镇5乡1个街道办事处，总人口16.62万，其中农业人口13.11万；总土地面积2950平方公里，属典型的黄土高原丘陵沟壑区。安塞县自然条件较差，但近年来经济结构调整取得了历史性突破，农业、工业、文化旅游业三大产业竞相发展。以棚栽、林果、草畜为主的农业产业化水平不断提升，蔬菜大棚累计发展到4.4万座，成为陕北最大的棚栽业基地县；苹果产业以每年5万亩的速度推进，累计达到35万亩；草畜业发展模式不断优化，新发展各类养殖户3500户。安塞油田于1983年发现，油层遍布全境，天然气贮量也十分可观，经过近年来国家和地方的共同勘探开发，已形成年产200万吨原油的生产规模；安塞新启动建设的工业园区被确定为省级工业园区和新型工业化产业示范基地，已有15个项目落户、6个项目建成投产，总投资43.4万元，还有一批重大项目将陆续落户。安塞曾是陕甘宁边区的一部分，具有光荣的革命历史，抗日战争和解放战争时期，有20多个中央直属机关设在安塞，是党中央重要的后方基地。毛主席曾在我县的王家湾居住过58天，指挥了青化砭、蟠龙、羊马河三大战役；安塞也是“为人民服务”的发祥地，张思德当年在楼坪乡石峡峪烧木炭时因崖窑崩塌光荣牺牲，为此毛泽东发表了著名演讲《为人民服务》；以安塞腰鼓、剪纸、农民画、民歌为代表的安塞民间艺术历史悠久，特色鲜明，在国内外享有较高声誉，因此安塞县先后被授予“民间绘画之乡”、“剪纸之乡”、“腰鼓之乡”和“民歌之乡”。
近年来，县委县政府坚持科学发展理念，紧紧依托资源优势，全面实施“石油工业强县，绿色产业富民”发展战略，经济建设和社会各项事业得到了健康快速发展。2010年全县实现生产总值72.2亿元，财政总收入、一般预算收入分别为15亿元和7.78亿元，城镇居民人均可支配收入、农民人均纯收入分别为19208元和5562元。2006年以来连续5年跨入“西部百强县”，2007年以来连续4年跨入“陕西省县域经济社会发展十强县”。
安塞县人民检察院座落在县城中心地带，2009年3月建成并投入使用的技术侦查综合大楼总建筑面积4300平方米，投资近1000万元，共有办公办案用房60多套，内设办案警务区、询问室、讯问室、侦查指挥中心、多功能电视电话会议室、健身房、干警廉政灶等，为办公办案提供了先进的物质保障和技术支持。现设有15个内设机构，其中政工科、办公室、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、侦查监督公诉科、控告申诉民事行政检察科、监所监察科、法警大队8个机构为正科级建制，反贪污贿赂职务犯罪侦查科、反贪污贿赂职务犯罪预防科、反渎职侵权侦查科、反渎职侵权综合科、技术科、人民监督员办公室、机关后勤服务中心7个机构为副科级建制。全院有政法专项编制30名，事业编制9名，实有人员39名，其中男25名，女14名；县上统一合同制招聘6人，其中男3人，女3人；大学本科以上学历27名，党员28名；院领导9名，其中检察长1名、副检察长3名、政治协理员1名、检察委员会专职委员2名；内设机构领导14名，反贪污贿赂局和反渎职侵权局领导职数位1正1副，其中均为1名领导职数；检察员17人，助检员4人，法警4人，其他行政人员14人。
2007年底新一届领导班子成立以来，我院先后荣获全国检察机关“文明接待示范窗口”，陕西省检察系统“4321千名人才工程”先进单位、全省“先进基层检察院”、“全省先进检察院”并荣记“集体二等功”，延安市“检察机关基层建设先进单位”和“人民群众满意的政法单位”等多项荣誉。
（一）坚持以科学发展观为指引，理清工作思路，明确奋斗目标。
2007年9月换届后，按照科学发展观的要求，我院新一届领导班子紧扣“强化法律监督，维护公平正义”检察工作主题，摒弃单纯只注重业务建设的传统观念，在全院深入开展“继续解放思想，推动科学发展”大讨论活动，总结成绩，查找不足。院党组提出要“跳出安塞看安塞，跳出检察看检察”。我们积极向安塞机关单位、乡镇村组、人大代表、政协委员和社会各界人士广泛发送征求意见函，在院内发放调查问卷表并召开建言献策座谈会和工作分析研讨会，全方位、多层次征求院内外对我院检察工作的意见和建议。在深入调研，认真分析县情、院情的基础上，立足实际，高点定位，自加压力，确定了“立足全省领先，争创西部一流”的奋斗目标及“政治建检、业务立检、素质兴检、机制活检、科技强检、文化育检”的工作思路。为鼓乡经济社会科学发展提供优质的法律服务和强有力的法治保障，这既是全院干警的共同追求，也是本届班子毫不动摇的奋斗目标。
（二）坚持以执法办案为中心，不断强化和改进法律监督工作。
我院自觉把检察工作放在县委、县政府工作大局中来谋划，通过全面正确履行法律监督职责，打击刑事犯罪、查办和预防职务犯罪、强化诉讼监督、化解矛盾纠纷，切实维护司法公正，维护社会和谐稳定，维护群众合法权益。
1、依法打击刑事犯罪，维护社会稳定和谐。我院努力克服“人少案多”突出矛盾，对重大、有影响案件坚持提前介入、快捕快诉，有力维护了社会和谐稳定。四年来，我院共受理公安机关提请批准逮捕案件350件639人，批准逮捕302件544人，不捕21件45人；受理移送审查起诉案件411件665人，其中起诉326件538人，移送市院15件27人，不诉9件10人，所办案件无错捕错诉、漏捕漏诉，有罪判决和批捕起诉的准确率为100%。
我们的主要做法是：创新办案机制。建立了“人员分组、案件分类、繁简分流”的办案模式；改革法律文书，简化审查程序；积极推行轻微刑事案件快速办理机制，如我院规定：对轻微刑事案件，应缩短侦查期限，拘留期限延长至三十日的，应在二十日内侦查终结；已批捕的案件，无需进一步查证的，应在七日内移送审查起诉等。确保案件质量。建立案件质量监督评价体系，对每起案件从实体到程序、从初次受理到诉讼终结实行全方位的跟踪监督；定期与公安、法院召开联席会议，用好用足检察建议手段，发挥人民监督员作用，邀请人民监督员列席检委会，提高解决疑难、复杂案件的能力。贯彻宽严相济。对初犯、偶犯、轻微犯和未成年人犯罪案件，根据实际情况采取轻缓的刑事政策，追求执法办案的最佳效果，减少对抗，促进和谐，实现执法法律效果和社会效果的统一。深化维权工作。坚持“教育、感化、挽救”的方针，不断完善捕、诉、防一体化工作机制。深入全县中小学开展“检校共铸校园安全盾”主题法治宣传教育活动50多次，受到全县中小学生及家长、学校的欢迎。
2、认真查办和预防职务犯罪，促进党风廉政建设。紧紧围绕重点领域、重点部位和重点环节，深挖严查职务犯罪，集中力量查办有影响、有震动的大案要案和窝案串案，服务科学发展，保障和改善民生。特别是针对我县涉农和涉油案件频发的特点，集中精力对退耕还林、新农村建设、石油资源开发、支农惠农等领域进行重点预防，采取“瞄准一点、深入一线、牵出一片”的办案方法，效果明显。四年来我院共查办职务犯罪案件26件51人，其中贪污贿赂犯罪20件41人，渎职犯罪6件10人。
坚持“自侦查办、预防跟进、联手治理、确保效果”的方针，体现“打击、预防、保护、服务”并重的理念，积极开展预防职务犯罪工作。我们的主要做法是：结合办案搞预防。在审查群众反映的县真武洞镇杜庄村支书康某、建华镇王尧村民小组组长高某等多起涉嫌经济问题的案件中，我院干警经过深入调查，发现这些案件当事人均没有贪污和挪用公款现象，只是由于村里财务制度不健全等原因造成的群众误解和不瞒，我院联系当地政府及时召开村民会议，不仅还了这些村干部一个公道，还为村里完善了财务管理制度，被村民形象地称为“案结事不了”。充分应用检察开放日平台。坚持每月举办以“打造阳光检察，推进检务公开”为主题的“检察开放日”活动。通过参观讲解、现场示范、互动交流、征求意见、发放宣传资料、多媒体演示检察工作情况通报等方式，向针对性邀请参观的单位干部职工、人大代表、政协委员、人民监督员、检察联络员和主动参观的各界干部群众介绍检察工作，并听取他们对检察工作的希望和建议，拉近检民距离，增强检察工作的公开性、亲和力和透明度。开展预防职务犯罪乡村行活动。结合各项主题实践活动的开展，将全县15个乡镇、管委会、街道办事处的211个村委会全部纳入预防职务犯罪工作体系。编印《刑事诉讼办案期限》等4种漫画册手册和10余种宣传彩页，共发放10000余份，制作宣传展板22块、横幅13条，召开村干部和村民座谈会17次，构建起了农村预防网络新格局。实行“侦、控、防”联动工作机制。积极参与地方党委领导下的大预防网络建设，与县纪委监察局及全县6个纪工委密切配合，形成预防职务犯罪工作合力。定期召开预防职务犯罪联席会议，协调公安、法院等相关单位，广泛开展预防警示教育宣传，开展社会化预防12次，预防调查16次，到税务、电力、石油企业等部门上预防职务犯罪课23场，针对发案单位公共项目和资金管理等方面存在的问题，提出检察建议26件，并帮助健全机制，堵塞漏洞。
3、强化对诉讼活动的法律监督，努力维护司法公正。把群众关注的难点作为诉讼监督的着力点，把群众关心的热点作为诉讼监督的重点，关注民生，维护稳定。立案监督25件，追捕26件48人，追诉43件65人，要求公安机关说明不立案理由26件，发出《纠正违法通知书》6件、《检察建议》68份。
我们的主要做法是：注意积累经验和工作方法的创新。如我院的追诉工作量近年来一直在全市遥遥领先，并在今年作为典型在全省追诉工作会上介绍经验，这主要得益于我们通过长期办案，总结出了重点对在逃人员、另案处理人员、以罚代刑和妨害司法犯罪的人员进行追诉的具体方法。开启检察工作听证会制度。为减少社会对立，化解社会矛盾，我们对部分不起诉案件通过听证的方式听取社会各界和被害人家属意见。如在处理马某交通肇事案中，我们邀请了社会各界30余人参加听证，大家一致认为犯罪嫌疑人主观恶性小，事后积极抢救被害人，有悔罪表现，并积极对被害人进行了理赔，且获得了被害人家属的谅解，所以请求从轻处理此案，经我院检委会讨论，最终决定对该案不起诉，《正义网》、《陕西日报》等主流媒体作了专题报道。高度重视维稳，化解矛盾纠纷。坚持日常排查与定期排查相结合的涉检信访案件排查机制，建立并推行涉检信访案件一体化工作机制和内、外部维稳工作联动机制。采取“领导包案，限期解决”的办法，逐一签订包案责任状，把任务落实到具体的部门和责任人，积极变“上访”为“下访”，努力将影响稳定的因素解决在基层，解决在萌芽状态，促进社会稳定和谐。08年以来未发生一起越级涉检信访案件。
4、民行、控申、监所检察工作进一步加强。民行检察工作。共受理案件15件15人，其中再审建议6件6人，发出检察建议5件5人。对裁判正确的以化解矛盾为目的，做好申诉人的心理疏导工作，维护司法权威。控申检察工作。共受理各类来信来访23件，初核初查23件；召开检察开放日现场会8次，设立固定检务公开栏和办事指南栏8个，印发了检务公开手册6000余份，院电子触摸屏和电子显示屏上滚动播放检察知识和相关法律知识；在乡镇、社区、村组每半年更新检务公开内容，开展定期和不定期巡访50余次；在4个镇、1个社区设立检务联系点5个，聘请检察联络员9名，架起了检民沟通的便捷渠道。刑罚执行监督工作。共开展监所安全大检查16次，对留所服刑人员专项教育29次，继续实现“零超期”。通过检查，在监管工作中发出当事人权利告知书106份，纠正违法通知书43份，均被采纳，并及时予以纠正，纠正率达到100%。我院还在辖区开展5种人走访调查，建立调查台账，并与司法局探索开展社区矫正工作，取得初步成效。目前，我院一级规范化检察室的建设工作已经初步通过省院的检查验收。
（二）坚持以队伍建设为根本，提高整体素质和公正廉洁执法水平。
队伍建设是做好检察工作的根本和保证。我院积极实施“人才强检”工程，努力建设忠诚、公正、清廉、文明的检察队伍。
1、以班子建设为核心，增强队伍的向心力和凝聚力。一是加强领导班子思想政治建设。坚持党组中心组学习制度，不断增强班子成员“三个至上”的自觉性，进一步坚定政治方向，提高领导班子理论水平、党性修养和贯彻落实科学发展观的能力。二是加强领导班子作风建设。坚持每周例会制度，认真分析检察工作进展情况，全面安排检察工作任务，培养了检察队伍干实事、创实绩、求实效的工作作风。三是强化对领导班子的监督。落实领导干部诫勉谈话、述职述廉、党风廉政建设责任制等制度，及时发现和解决领导班子建设中存在的问题，以自身正、自身硬、自身净来引领检察队伍树立清风正气。
2、为干警学习创造条件，提高履行职责的实际能力。我院队伍建设工作强力推进，检察人员的任职培训、岗位培训、学历教育、继续教育工作有条不紊进行。一是加强对新进人员培训。2008年以来，共有18名年轻同志通过国家公务员考试、县上统一招聘考试和新调入等形式进入我院，全部被安排到了一线工作岗位中实践锻炼，并为每人都提供了1次以上外出学习机会，促使他们由学历向能力的转变。二是重视全员培训的形式和效果。我们以创建“学习型检察院”为载体,采取专家授课与业务辅导相结合、理论知识与实践应用相结合的方式，采取周一集中学习、专题讲座、以案析理、岗位练兵、业务竞赛等形式，先后举办培训班236期，参训干警近万人次，培训效果显著，08年以来共有8名干警获省市表彰，10名干警通过司法考试，6名干警由大专提升为本科文凭，2名干警完成研究生学业。三是加强交流学习力度。我们分别组织干警到陕西省院、北京崇文区院、西安市院、延安市院和各兄弟检察院交流学习，特别是2009年和2010年，我们先后两次选派院里的16名业务骨干到西安市雁塔区院挂职学习锻炼，涉及到了院里所有内设机构，干警通过学习交流，不仅开阔了视野，增强了创新意识，同时敢追全国先进的信心也更加坚定和迫切。四是增强助学投入。我们在经费紧张的条件下，利用中国检察官教育基金会援建的2.6万元图书和院里新购的近10万元图书，并购臵了专用的图书架6个，配备了图书管理电脑一台，新建成占地24.48平方米图书室一间，供干警学习充电。我们还设臵了奖学金制度，为通过国家司法考试和提高学历教育的干警，分别一次性给予6000元和每门课程50元的奖励。
一、十一和元旦期间的文艺联欢、书画摄影展、演讲比赛、唱红歌、朗诵等各类文体活动,使干警在工作中体会兴趣、享受快乐。院检察官腰鼓队还作为陕西省检察系统的唯一代表，参加了2009年全国检察系统庆祝建国60周年暨检察机关恢复重建30周年文艺汇演，受到欢迎。三是积极创建检察文化家园。建设检察官俱乐部、荣誉室、文体活动室等活动场所,利用新大楼各个楼层、过道等空间都建设以绘画、书法、摄影等为载体,以谚语、诗歌、名言警句、现代管理理念等为文字内容的文化走廊,营造充满文化气息的检察工作环境。四是加大检察宣传力度。我们充分发挥舆论宣传工作的优势,以拓宽宣传渠道,深挖检察亮点为工作目标,营造起学先进、赶先进、超先进的浓厚氛围,树立检察机关良好形象。新一届领导班子成立以来，我院的宣传工作每年在省级以上媒体发稿量都在30篇以上，在全市乃至全省检察系统都处于领先地位。
规范执法行为，严格监督管理，是公正执法的必然要求。我们以落实中央关于深化司法体制和工作机制改革的决策部署为契机，努力探索建立符合基层特点的执法规范体系、内部管理机制和监督制约制度，努力保障检察权依法正确行使，提高检察机关执法公信力。
1、建立健全规章制度。我院对原有的制度规定进行系统清理，特别是着手研究制定出了推动基层院科学发展迫切需要的新制度、新机制。一是以提高法律监督能力为目标，深化检察改革，全面推行主诉检察官办案责任制，扩大了简易程序和简化审理程序的适用，深化了检务公开，健全内部执法监督制约机制，促进了检察业务工作规范化；二是建立整体作战的侦查工作机制，积极探索整合侦查资源，实行警力资源配臵全院一体化；三是推行督察和检务督办制度，建立领导班子成员听汇报、搞随访、大抽查的具体制度，对各业务科室督察督办，加强对检务部署安排；四是继续推行了检察长接待日制度和制度、责任、考核三位一体的检察工作业绩考核机制；五是完善了以办公自动化和无纸化办公、多媒体示证系统、档案自动化管理系统等为主的信息化建设制度；六是细化了人民监督员和检察联络员制度；七是推行了不起诉案件听证会制度；八是落实讯问职务犯罪嫌疑人全程同步录音录像制度，坚决防止刑讯逼供等违法违规行为发生；九是进一步深化检务公开，推行权利义务告知、案件信息查询、公开审查等制度，努力使检察权在阳光下运行；十是完善了“干警形象”制度，使干警时时刻刻从自身做起，通过自己的一言一行进而树立起检察院的良好形象。四年来共健全完善的制度98项，新建的制度11项。
2、严格考评考核体系。我们以省市检察机关下发的考核办法和考核标准为基础，广泛征求各科室意见建议，因科室职能、岗位职责而宜，研究制定了涵盖检察工作核心业务、检察人员素质提高、科室协调运作、公众满意度提升等全方位的立体式考核考评体系，从德、能、勤、绩、廉五个方面对检察人员进行考评，将工作实绩的考量贯穿于日常工作中，实行立体式动态考核办法。同时，把提升公众满意度提到了一个更为重要的位臵，实行公众满意度“一票否决制”，进一步强化了考评考核工作的制度化和常态化。
3、深入推进信息化管理水平。我院按照“三位一体”机制建设和执法规范化的要求，实现了三个信息化。一是办公办案信息化。建立健全检察局域网管理制度和办公办案软件应用规范，全院各种文稿材料及通知等在检察局域网上进行，实现了无纸化办公；积极推进案件管理系统、审讯监控系统和同步录音录像系统、多媒体示证系统、业务统计和档案管理系统软件的应用，同时通过互联网实现对看守所的动态监督;另外，我院参加有关检察工作会议和业务培训也完全实现了远程作业。二是内部管理信息化。实行上下班干警指纹考勤制度，并可以对警车的使用情况进行网络查询，对装备的维护、修理进行实时登记，实现对工作过程的动态监督。三是贴近群众信息化。建设县检察院专用互联网网页，为与群众建立快捷、高效的信息化联系平台提供了便利；对群众反映问题除了以往的举报电话外，又增加了外网的电子邮箱和举报qq号码，实现视频接待，还可以利用在内网进行线索分流和线索答复，实行网络受案。
（四）坚持以两房建设为龙头，推动完善现代化执法保障建设。
我院在上级院和县委的有力领导下，紧紧依靠县人大、政府、政协和全县人民的支持，不断加强检察经费保障工作，推进基础设施、科技装备和信息化建设，执法办案条件显著改善。
1、加强改革，科学制定检察经费保障机制。继续落实“收支两条线”规定，提高财务管理水平，建立健全规章制度，向管理要效益。加大对财务装备管理人员的业务培训，通过思想教育、业务培训、工作锻炼，打造了一支懂经济、会管理、能协调的复合型检务保障队伍，极大的提高了检察经费保障使用效益。
2、勤俭持检，建立节约型检察机关。建立固定资产总账、分类明细账，定期或不定期抽查核对，确保账物相符使资产真正做到“物尽其用，财尽其力”；牢固树立“增收节支，广辟财源”思想，加强对检察经费使用、管理、监督，整合资源，细化管理，堵塞漏洞；建设崇尚节约、厉行节约的机关文化，使有限的资金发挥更大的效益，先后被评选为“县级文明单位”和“市级文明单位”。
3、抓牢“两房”，全面推进基础设施建设。2009年3月建成并投入使用的技术侦查综合大楼总建筑面积4300平方米，总投资近1000万元，共有办公办案用房60多套，内设办案警务区、询问室、讯问室、侦查指挥中心、多功能电视电话会议室、多功能活动中心、图书室、干警廉政灶等基础设施；开通检察机关三级局域网、三级机要通道、电子政务通道；在原有7辆警车的基础上又增加2辆，现在平均每4人一台警车；重视信息化建设，为干警每人配臵一台办公台式电脑和一台笔记本学习电脑，并购臵了完备的技侦设备和器材，这些都为我院的办公办案提供了先进的物质保障和技术支持。除此之外，我院还积极实施机关院落和办公环境的绿化美化工程，逐步形成了“设施一流”、“环境优雅”的办公办案条件。
在今后的工作中，我们将以更高的标准、更严的要求，认真履行各项法律监督职能，以曹建明检察长今年1月11日来我院视察基层院建设工作为动力，以“只争朝夕，勇创一流”的精神，开拓创新，扎实工作，为顺利实施“十二五”规划纲要、加快建设科学发展的“和谐安塞”做出应有的贡献。
检察院工作总结
2005年，市检察院始终坚持把政治工作摆在首位，积极实施“大政工”战略，唱响主旋律，奏出最强音，实现了政治工作与业务工作的良性互动，推动了整体检察工作的健康协调发展。我院4次受到最高人民检察院表彰，被命名为“全国先进检察院”；上个月，又被授予“全国模范检察院”荣誉称号；干警队伍中涌现出了以白洁为代表的一大批先进典型，在社会上产生了良好反响。实践证明，不断加强和改进政治工作，是做好一切工作的基本前提，是正确行使检察权的重要保障。任何时候、任何情况下，政治工作都只能加强，不能削弱。基于这一认识，一年来，我们狠抓了以下工作：
一、以永葆检察队伍凝聚力为目标，狠抓思想政治工作。
我们积极适应形势任务的发展变化，坚持以思想教育感化人，用党的最新理论成果武装干警；以先进典型激励人，用弘扬正气凝聚干警；以真情关爱温暖人，用和谐氛围熏陶干警，保证了干警政治信念坚定，思想道德纯洁，执行号令坚决，完成任务出色。
一、青年女干。
警白洁同志10年如一日无私资助贫困学生，在患有严重心脏病和妇科疾病的情况下，以革命加拼命的顽强意志，始终奋战在执法第一线，成为三门峡市检察系统有名的“办案女状元”。她的感人事迹一经披露，立即引起各级领导的高度关注。**市委、**市委政法委、三门峡市检察院、三门峡市委政法委相继做出了向白洁同志学习的决定。三门峡市委专门将白洁连同其他6名同志的先进事迹汇编成《热血铸检魂》一书，印发全市党员干部学习。我院因势利导，坚持用身边典型教育和引导广大干警，极大地激发了大家实践先进性要求的自觉性。2005年，我院有10名同志荣立三等功，1名同志荣立一等功，受到**市以上表彰奖励的个人达58人次、集体达62次，都是历年来最多的。
陶中，潜移默化地提高了理论素养，坚定了政治信念，筑牢了精神支柱，弄清了立身做人的基本道理。
母床前。58岁的反贪老干警蔺根宽，其女儿患癌症在西安住院，他周末坐火车去看一看，周一照常上班。女儿不幸去世后的第二天，他又出现在办案第一线，主办的案件还被评为“十大精品案件”。
二、以提高检察队伍战斗力为目标，狠抓队伍建设工作。
反洗钱工作总结
通过此次反洗钱的培训，让我受益颇多，使我懂得洗钱对社会秩序和金融体系产生的严重危害。身为建行柜员的我，深知反洗钱的重要性。要认真学好反洗钱的理论知识，更应该履行反洗钱的工作职责。洗钱活动不仅帮助违法犯罪分子逃避法律制裁，而且助长新犯罪的滋生，扭曲正常的社会经济和金融秩序，破坏社会公平竞争，腐蚀公众道德，影响国家声誉。
身为柜员，在开户和交易等服务时，严格核查客户的身份证件或者其他身份证明文件，并进行联网审核客户身份证件的真实有效。由他人代办业务的，同时核查代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明。以上身份证明核查正确后才可以登记办理。如有正常理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的，应将其作为可疑交易按规定报告上级。在为客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
户、银行卡、存折、密码等;不要用自己的账户替他人办理收付款，更不要替他人提现。
确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性;严格履行反洗钱义务，切实预防洗钱风险。
鉴于洗钱犯罪的危害性，反洗钱工作刻不容缓，且意义重大。作为金融机构，更应该履行反洗钱工作职责，充分发挥金融系统在控制洗钱中的预防作用。
